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內(nèi)容簡介

　　本書就“一帶一路”參與企業(yè)經(jīng)營面臨的合規(guī)風(fēng)險與應(yīng)對策略做了深入的研究。全書以專題的形式，分析中國企業(yè)在參與“一帶一路”建設(shè)時面臨的貿(mào)易、反腐敗、世界銀行制裁、境外園區(qū)經(jīng)營等方面的合規(guī)風(fēng)險，結(jié)合國內(nèi)外新立法與合規(guī)監(jiān)管，對數(shù)據(jù)保護與跨境轉(zhuǎn)移、歐盟的《阻斷法令》、德國《供應(yīng)鏈法》、“一帶一路”低碳合規(guī)形勢等進行深入剖析，指導(dǎo)“一帶一路”參與企業(yè)加強合規(guī)管理、提升合規(guī)競爭力，更好地應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)。本書的編寫將為“一帶一路”參與企業(yè)有效化解合規(guī)風(fēng)險提供建議與指導(dǎo)，并對相關(guān)管理部門提供決策參考。

作者簡介

　　丁繼華北京新世紀(jì)跨國公司研究所原副所長，中國國際貿(mào)易促進委員會全國企業(yè)合規(guī)委員會專家，中國社會科學(xué)院投資經(jīng)濟系博士，華東政法大學(xué)司法學(xué)博士后。2009年以來，專注于跨國公司發(fā)展戰(zhàn)略與責(zé)任理念，公司治理、風(fēng)險與合規(guī)（GRC），企業(yè)合規(guī)管理體系規(guī)劃與政府規(guī)制政策等領(lǐng)域的研究與咨詢工作。承擔(dān)國家部委及中外世界500強企業(yè)委托的研究課題40余項，撰寫及主編《合規(guī)》等系列著作。王志樂現(xiàn)任北京新世紀(jì)跨國公司研究所所長，聯(lián)合國全球契約組織第十項原則專家組成員。獲國務(wù)院頒發(fā)的“國家有突出貢獻專家”證書，享受國務(wù)院政府特殊津貼。2001年以來，建立和豐富了全球公司和全球產(chǎn)業(yè)理論框架，論證了全球市場出現(xiàn)以來全球性企業(yè)和全球性產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新形態(tài)，并據(jù)此論證了如何在對外開放中發(fā)揮全球公司的作用以及如何促進源于中國的全球公司發(fā)展，這一研究成果得到了政府高層領(lǐng)導(dǎo)的重視并且引起國內(nèi)外企業(yè)的關(guān)注。2009年以來，致力于中國企業(yè)合規(guī)管理研究，總結(jié)企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)經(jīng)驗，撰寫了一系列關(guān)于合規(guī)的論著，積極推動中國企業(yè)強化合規(guī)管理。

圖書目錄

上篇
一、強化合規(guī)管理，推動“一帶一路”參與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展
（一）強化合規(guī)管理對企業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義
（二） “一帶一路”參與企業(yè)面臨的合規(guī)挑戰(zhàn)
（三） “一帶一路”參與企業(yè)應(yīng)加強合規(guī)管理
二、建設(shè)合規(guī)管理體系，管控“一帶一路”合規(guī)風(fēng)險
（一）合規(guī)體系建構(gòu)與制裁應(yīng)對
（二）經(jīng)典案例評析
（三）中國企業(yè)被動應(yīng)對世行制裁回顧
（四）一帶一路合規(guī)趨勢和體系構(gòu)建
三、FCPA案例對“一帶一路”企業(yè)強化合規(guī)的啟示
（一）近年來《反海外腐敗法》（FCPA）案件概述
（二）FCPA案例分析
（三）FCPA案件執(zhí)法的特點
（四）FCPA案件執(zhí)法的趨勢
（五）FCPA案例對企業(yè)強化合規(guī)的啟示
（六）附表：2019年-2021年FCPA執(zhí)法案件
四、強化境外園區(qū)合規(guī)運營,打造“一帶一路”合規(guī)明珠
（一）“一帶一路”境外園區(qū)的發(fā)展?fàn)顩r
（二）境外園區(qū)開發(fā)運營面臨的合規(guī)風(fēng)險和挑戰(zhàn)
（三）境外園區(qū)合規(guī)發(fā)展的具體路徑
五、重視“一帶一路”低碳政策變化，關(guān)注碳排放合規(guī)風(fēng)險
（一）強化碳排放合規(guī)是各國共同的政策取向
（二）“一帶一路”投資項目具有高碳排放特征
（三）企業(yè)和“一帶一路”項目面臨多重碳排放規(guī)制
（四）相關(guān)建議
中篇
一、經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)下的貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險管控
（一）美國對中國企業(yè)制裁不斷擴大化
（二）加入美國實體清單企業(yè)的特點
（三）進入實體清單企業(yè)的影響分析
（四）應(yīng)對企業(yè)出口管制的合規(guī)建議
二、中美出口管制與經(jīng)濟制裁風(fēng)險及企業(yè)合規(guī)
（一）美國出口管制和經(jīng)濟制裁概述
（二）企業(yè)如何防范具體業(yè)務(wù)場景下的相關(guān)風(fēng)險
（三）中國出口管制和經(jīng)濟制裁概述
（四）中國版企業(yè)出口管制合規(guī)指南
三、了解美國國防部清單，積極做出應(yīng)對預(yù)案
（一）美國國防部清單出臺的背景
（二）“中國軍方擁有或控制的企業(yè)”的定義
（三）對國防部清單上企業(yè)的影響
（四）中國企業(yè)對美國國防部清單的應(yīng)對建議
四、建立誠信合規(guī)管理體系，管控世行制裁風(fēng)險
（一）中國企業(yè)被世行制裁案例與趨勢
（二）世界銀行制裁類型與企業(yè)誠信合規(guī)方案
（三）企業(yè)管控世界銀行制裁風(fēng)險的建議
五、關(guān)注德國《供應(yīng)鏈法》，開展供應(yīng)鏈合規(guī)盡職調(diào)查
（一）《供應(yīng)鏈法》的出臺背景
（二）《供應(yīng)鏈法》的主要內(nèi)容
（三）《供應(yīng)鏈法》的監(jiān)管及懲治措施
（四）歐盟各國的供應(yīng)鏈法
（五）《供應(yīng)鏈法》對中國企業(yè)的影響
六、全球數(shù)據(jù)保護監(jiān)管趨嚴(yán)，加強數(shù)據(jù)保護合規(guī)管理
（一）數(shù)據(jù)保護全球立法概況
（二）數(shù)據(jù)保護全球執(zhí)法案例
（三）中國數(shù)據(jù)保護立法概況
（四）中國數(shù)據(jù)保護執(zhí)法案例
（五）中國數(shù)據(jù)保護執(zhí)法趨勢
（六）給企業(yè)的數(shù)據(jù)合規(guī)建議
七、健全數(shù)據(jù)出境審批機制，應(yīng)對涉案企業(yè)數(shù)據(jù)出境困境
（一）有關(guān)數(shù)據(jù)出境的主要法律規(guī)定
（二）企業(yè)在國外涉案時的現(xiàn)實困境
（三）完善數(shù)據(jù)出境合規(guī)管理的建議
八、關(guān)注歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款，重視跨境數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移合規(guī)
（一）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款適用時間
（二）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款適用目標(biāo)
（三）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款適用主體
（四）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款適用地域
（五）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款適用效力
（六）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款數(shù)據(jù)主體
（七）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款法律適用
（八）歐盟新標(biāo)準(zhǔn)合同條款管轄法院
下篇
一、中國企業(yè)境外合規(guī)管理體系建設(shè)問卷調(diào)查報告
（一）構(gòu)建企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指標(biāo)體系目的
（二）構(gòu)建中國企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理指標(biāo)體系
（三）中國企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理問卷調(diào)查分析
（四）推進企業(yè)境外經(jīng)營合規(guī)管理體系建設(shè)
二、重視跨境經(jīng)營風(fēng)險，加強合規(guī)管理
（一）合規(guī)應(yīng)行
（二）企業(yè)合規(guī)管理架構(gòu)
（三）重點關(guān)注
（四）特別提示
三、對標(biāo)世界一流企業(yè) ，推進海外經(jīng)營合規(guī)管理提升
（一）世界一流同類企業(yè)的合規(guī)管理現(xiàn)狀概述
（二）中國電力建設(shè)集團合規(guī)管理工作開展情況
（三）對標(biāo)世界一流，提升合規(guī)管理的思路和舉措
附錄反腐敗風(fēng)險評估指南
A.關(guān)于《反腐敗風(fēng)險評估指南》
B.引言和背景
C.建立流程
D.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險內(nèi)容和隱患
E.評估每個腐敗隱患的發(fā)生概率和潛在影響
F.確認(rèn)緩解行動、控制措施及流程
G. 緩解控制評級和流程
H. 計劃剩余風(fēng)險
I. 腐敗風(fēng)險響應(yīng)計劃
J. 總結(jié)和報告反腐敗風(fēng)險評估結(jié)果
附錄指數(shù)