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內(nèi)容簡介

　　《企業(yè)刑事合規(guī)——風(fēng)險(xiǎn)精解與實(shí)務(wù)操作》一書，以通俗易懂的方式歸納出企業(yè)在當(dāng)前社會背景和法律框架下極易觸及的刑事風(fēng)險(xiǎn)，分門別類地對所涉罪名進(jìn)行解析，通過鮮活案例為企業(yè)分析其中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并在揭示刑事法律風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，從實(shí)務(wù)角度深入講解了企業(yè)如何識別和規(guī)避刑事風(fēng)險(xiǎn)，在陷入刑事風(fēng)險(xiǎn)后如何通過有效合規(guī)方式降低危害后果等，為企業(yè)及相關(guān)人員強(qiáng)化合規(guī)意識、嚴(yán)守合規(guī)底線提供了可行的操作指引。

作者簡介

　　李彬北京市東方律師事務(wù)所黨支部書記、主任、首席合伙人，法學(xué)博士、經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后。曾先后任職于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院，從事律師工作十余年，辦理了大量的訴訟、非訴訟業(yè)務(wù)，擅長處理重大疑難案件及綜合復(fù)雜法律事務(wù)。編寫企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控等系列叢書，組織成立東方企業(yè)合規(guī)研究院并任院長。受聘擔(dān)任中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會、中華志愿者協(xié)會、中華少年兒童慈善救助基金會等組織專家顧問，系北京市交通法學(xué)會、北京市監(jiān)察法學(xué)研究會、北京市律師協(xié)會刑事實(shí)務(wù)研究會委員。董坤中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所訴訟法室副主任、研究員，訴訟法學(xué)博士，中國臺灣地區(qū)高雄大學(xué)訪問學(xué)者，第八屆全國十大杰出青年法學(xué)家，第十三屆全國青聯(lián)委員，第一屆中央和國家機(jī)關(guān)青聯(lián)常委。主持國家社科基金一般項(xiàng)目和青年項(xiàng)目等課題兩項(xiàng)，主持司法部、中國法學(xué)會等部級課題多項(xiàng)。在《法學(xué)研究》《中國法學(xué)》等法學(xué)類期刊獨(dú)立發(fā)表論文四十多篇。陳耀軍中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會副秘書長，企業(yè)權(quán)益保護(hù)辦公室執(zhí)行主任，全國涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制專業(yè)人員，中國法學(xué)會會員，中國法學(xué)會法治文化研究會理事，贛江新區(qū)國際仲裁院仲裁調(diào)解員，北海國際仲裁院、玉林仲裁委仲裁員，北京政府法制研究會理事。多年來致力于中小企業(yè)權(quán)益保護(hù)和相關(guān)服務(wù)工作。

圖書目錄

第一部分企業(yè)常見刑事風(fēng)險(xiǎn)精解
第一章涉腐犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/003
第二節(jié)?? 涉腐犯罪的罪名與處置/005
第三節(jié)?? 企業(yè)涉腐犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析及防控/024
第二章涉稅犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/029
第二節(jié)?? 涉稅犯罪的罪名與處置/031
第三節(jié)?? 企業(yè)涉稅犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析及防控/044
第三章涉貸犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/048
第二節(jié)?? 涉貸犯罪的罪名與處置/052
第三節(jié)?? 企業(yè)涉貸犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析及防控/064
第四章涉?zhèn)缸?br />第一節(jié)?? 法律背景分析/069
第二節(jié)?? 涉?zhèn)缸锏淖锩c處置/071
第三節(jié)?? 企業(yè)涉?zhèn)缸锏娘L(fēng)險(xiǎn)分析及防控/081
第五章涉眾犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/085
第二節(jié)?? 涉眾犯罪的罪名與處置/090
第三節(jié)?? 企業(yè)涉眾犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析及防控/104
第六章涉網(wǎng)犯罪
第一節(jié)?? 法律背景分析/111
第二節(jié)?? 涉網(wǎng)犯罪的罪名與處置/113
第三節(jié)?? 企業(yè)涉網(wǎng)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)分析及防控/132
第二部分企業(yè)刑事合規(guī)概述
第七章企業(yè)刑事合規(guī)概要
第一節(jié)?? 企業(yè)刑事合規(guī)的概念和意義/144
第二節(jié)?? 企業(yè)刑事合規(guī)的域外發(fā)展/148
第三節(jié)?? 企業(yè)刑事合規(guī)的國內(nèi)現(xiàn)狀/152
第四節(jié)?? 中國企業(yè)刑事合規(guī)的基本流程/156
第八章企業(yè)刑事合規(guī)中的律師角色
第一節(jié)?? 涉案企業(yè)的刑事合規(guī)顧問/163
第二節(jié)?? 第三方組織中的合規(guī)監(jiān)管人/167
第三部分企業(yè)刑事合規(guī)實(shí)務(wù)操作
第九章未雨綢繆做好刑事合規(guī)前的刑事風(fēng)控
第一節(jié)?? 企業(yè)刑事風(fēng)控的由來、含義與基本路徑/173
第二節(jié)?? 企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)的識別/180
第三節(jié)?? 企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)的評估/183
第四節(jié)?? 企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)的控制與應(yīng)對/191
第十章妥善應(yīng)對刑事合規(guī)律師的實(shí)務(wù)操作
第一節(jié)?? 盡職調(diào)查/199
第二節(jié)?? 撰寫合規(guī)承諾/202
第三節(jié)?? 如何參與制定合規(guī)計(jì)劃/206
第四節(jié)?? 如何協(xié)助企業(yè)履行合規(guī)計(jì)劃/210
第五節(jié)?? 如何為企業(yè)準(zhǔn)備合規(guī)聽證/215
第十一章并駕齊驅(qū) 做好行政合規(guī)實(shí)現(xiàn)“軟著陸”
第一節(jié)?? 行政合規(guī)是企業(yè)合規(guī)的根本內(nèi)容/220
第二節(jié)?? 行政合規(guī)與刑事合規(guī)的銜接/225
第四部分企業(yè)刑事合規(guī)的發(fā)展方向
第十二章未來方向刑事合規(guī)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)
第一節(jié)?? 企業(yè)合規(guī)的未來挑戰(zhàn)/239
第二節(jié)?? 企業(yè)合規(guī)挑戰(zhàn)的解決思路/245
第十三章國際視角企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營
第一節(jié)?? 企業(yè)海外合規(guī)經(jīng)營的內(nèi)在挑戰(zhàn)/251
第二節(jié)?? 中國企業(yè)海外經(jīng)營的合規(guī)對策/252