金融犯罪辦案指引

第一章 金融犯罪概述
第一節(jié) 金融犯罪的構(gòu)成要件
一、犯罪客體
二、客觀方面
三、犯罪主體
四、主觀方面
第二節(jié) 金融犯罪辦案理念和方法
一、以正確理念對(duì)待金融創(chuàng)新活動(dòng)
二、運(yùn)用“穿透式”認(rèn)識(shí)方法實(shí)質(zhì)判斷行為性質(zhì)
三、圍繞金融犯罪特點(diǎn)構(gòu)建指控思路和證明體系
第二章 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪辦案指引
第一節(jié) 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪概述
一、立法沿革
二、犯罪構(gòu)成
三、定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪司法疑難問題
一、銀行結(jié)算憑證的認(rèn)定
二、“信用卡”及“空白信用卡”的認(rèn)定
三、主觀目的的認(rèn)定
第三節(jié) 偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪證據(jù)指引
一、主要證據(jù)
二、證據(jù)的審查判斷
第四節(jié) 相關(guān)案例評(píng)析
第三章 妨害信用卡管理罪辦案指引
第一節(jié) 妨害信用卡管理罪概述
一、立法沿革
二、犯罪構(gòu)成
三、定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié) 妨害信用卡管理罪司法疑難問題
一、非法持有行為的認(rèn)定
二、使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡行為的認(rèn)定
第三節(jié) 妨害信用卡管理罪證據(jù)指引
一、主要證據(jù)
二、證據(jù)的審查判斷
第四節(jié) 相關(guān)案例評(píng)析
……
第四章 竊取、收買、非法提供信用卡信息罪辦案指引
第五章 信用卡詐騙罪辦案指引
第六章 騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪辦案指引
第七章 貸款詐騙罪辦案指引
第八章 非法吸收公眾存款罪辦案指引
第九章 集資詐騙罪辦案指引
第十章 欺詐發(fā)行證券罪辦案指引
第十一章 違規(guī)披露、不披露重要信息罪辦案指引
第十二章 內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪辦案指引
第十三章 利用未公開信息交易罪辦案指引
第十四章 操縱證券、期貨市場罪辦案指引
第十五章 洗錢罪辦案指引
附錄