工程建設企業(yè)境外合規(guī)經營指南：摩洛哥

章 境外工程建設合規(guī)管理的重要性
一、“合規(guī)”的起源
(一)企業(yè)合規(guī)思想的起源
(二)企業(yè)合規(guī)體系的誕生
(三)企業(yè)專項合規(guī)體系的建設
二、合規(guī)體系的成型與完善
(一)企業(yè)合規(guī)體系的成型
(二)企業(yè)合規(guī)體系的規(guī)范
(三)企業(yè)合規(guī)體系的發(fā)展和完善
三、合規(guī)管理的基本概念
四、合規(guī)管理的意義
(一)中國當前合規(guī)管理的現狀
(二)國家對企業(yè)境外經營合規(guī)管理的重視
(三)中國企業(yè)境外經營合規(guī)管理的重要意義
(四)工程建設企業(yè)境外經營合規(guī)管理的重要性
五、合規(guī)管理與風險管理和企業(yè)內部控制的關系
(一)三者的含義
(二)三者的側重點
(三)三者的關系
 
第二章 摩洛哥概況
一、地理位置和人口分布
(一)地理位置
(二)人口分布
二、自然環(huán)境和自然資源
(一)自然環(huán)境
(二)自然資源
三、經濟狀況和發(fā)展規(guī)劃
(一)經濟狀況
(二)發(fā)展規(guī)劃
四、國家象征和政治制度
(一)國家象征
(二)政治制度
(三)主要黨派
五、行政區(qū)劃
六、社會組織和公共交通
(一)社會組織
(二)公共交通
七、外交關系
八、民族和宗教
(一)民族
(二)宗教
九、語言和習俗
(一)語言
(二)習俗
(三)節(jié)假日
十、貨幣與物價
(一)貨幣兌換
(二)消費水平
(三)小費
十一、金融與銀行
(一)銀行
(二)信用卡
(三)保險
(四)金融
(五)融資
十二、通信與電力
(一)電話
(二)網絡
(三)郵政
(四)電力
十三、醫(yī)療與安全
(一)醫(yī)療
(二)安全
 
第三章 前往摩洛哥手續(xù)辦理及相關須知
一、海關出入境管理制度
(一)簽證入境
(二)海關防疫
(三)居留入籍
二、摩洛哥簽證的辦理
(一)摩洛哥簽證類型
(二)摩洛哥各類簽證所需資料及程序
(三)免簽政策相關問題
三、摩洛哥出行前的注意事項
(一)注意事項
(二)摩洛哥緊急求助電話
 
第四章 摩洛哥有關法律規(guī)定
一、在摩洛哥投資注冊企業(yè)需要辦理的手續(xù)
(一)設立企業(yè)的形式
(二)注冊企業(yè)的受理機構
(三)注冊企業(yè)的主要程序
二、摩洛哥對外國投資的市場準入
(一)投資主管部門
(二)投資行業(yè)的規(guī)定
(三)投資方式的規(guī)定
三、摩洛哥對外國投資的優(yōu)惠
(一)優(yōu)惠政策框架
(二)行業(yè)鼓勵政策
(三)地區(qū)鼓勵政策
四、摩洛哥關于用地的法律規(guī)定
(一)土地法的主要內容
(二)外資企業(yè)獲得土地的規(guī)定
(三)外資參與當地農業(yè)投資合作的規(guī)定
(四)外資參與當地林業(yè)投資合作的規(guī)定
五、摩洛哥關于勞動就業(yè)的法律規(guī)定
(一)勞動法的核心內容
(二)外國人在當地工作的規(guī)定
(三)外國人在當地工作的風險
六、摩洛哥關于企業(yè)稅收的規(guī)定
(一)摩洛哥稅收體系和制度
(二)主要稅賦和稅率
(三)報稅的相關手續(xù)
(四)中摩稅收協定及相互協商程序
七、摩洛哥關于環(huán)境保護的法律規(guī)定
(一)環(huán)保管理部門
(二)主要環(huán)保法律法規(guī)名稱
(三)環(huán)保法律法規(guī)基本要點
(四)環(huán)保評估的相關規(guī)定
八、摩洛哥反對商業(yè)賄賂的法律規(guī)定
(一)摩洛哥關于反對商業(yè)賄賂的法律名稱
(二)反對商業(yè)賄賂或官員腐敗行為的法規(guī)要點
九、摩洛哥對保護知識產權的規(guī)定
(一)當地有關知識產權保護的法律法規(guī)
(二)知識產權侵權的相關處罰規(guī)定
十、摩洛哥對外國公司承包當地工程的規(guī)定
(一)許可制度
(二)禁止領域
(三)招標方式
十一、摩洛哥對中國企業(yè)投資合作的保護政策
(一)雙邊投資保護協定
(二)中國與摩洛哥簽署避免雙重征稅協定
(三)其他協定及發(fā)布的聲明
十二、在摩洛哥解決糾紛的主要途徑及適用法律
 
第五章 工程項目投建營全生命周期中的合規(guī)要求
一、階段：項目前期論證階段
(一)相關法案、政策和規(guī)則
(二)前期論證各子階段
二、第二階段：建設準備
(一)對外承包工程
(二)工程項目計劃與設計
(三)工程項目征地及建設條件的準備
(四)工程項目招投標
(五)建設設備及材料的運輸和籌備
(六)工程建設材料采購
(七)摩洛哥工程成本
三、第三階段：建設實施
(一)依法用工
(二)境外QSHE 管理規(guī)范
(三)境外工程技術標準
(四)依法保護生態(tài)環(huán)境
四、第四階段：竣工驗收
(一)竣工驗收條件
(二)竣工驗收手續(xù)
(三)資金跨境結算
五、第五階段：投產運營
(一)保修、回訪、后續(xù)服務
(二)項目后評價
六、在摩洛哥開展工程的其他注意事項
(一)尊重當地風俗習慣
(二)處理好與政府的關系
(三)妥善處理與工會的關系
(四)密切與當地居民的關系
(五)承擔必要的社會責任
(六)懂得與媒體打交道
(七)學會和執(zhí)法人員打交道
(八)遇到困難尋求幫助的途徑
 
第六章 摩洛哥投資風險和機會分析
一、摩洛哥整體營商環(huán)境
二、摩洛哥投資風險分析
(一)政治風險
(二)宏觀經濟風險
(三)法律與監(jiān)管風險
(四)稅收風險
(五)經營性風險
(六)安全風險
(七)自然風險
三、摩洛哥未來發(fā)展預測與投資機會分析
(一)政治前景
(二)經濟預測
(三)投資機會
 
第七章 工程建設企業(yè)合規(guī)管理體系建立指南
一、合規(guī)管理的內部環(huán)境
(一)合規(guī)管理的目標
(二）合規(guī)管理的基本原則
二、合規(guī)管理機構的設置及職責
(一)合規(guī)管理機構的設置
(二)合規(guī)管理部門的設置方式
三、企業(yè)內部的合規(guī)管理體系
(一)董事會的合規(guī)責任
(二)監(jiān)事會的合規(guī)責任
(三)管理層的合規(guī)責任
(四)合規(guī)管理部門的合規(guī)責任
(五)合規(guī)管理的主要內容
四、合規(guī)管理中的風險控制方法
(一)風險規(guī)劃
(二)風險識別
(三)風險評估
(四)風險應對
(五)風險監(jiān)控
 
結語
附錄
附錄1 摩洛哥政府部門和相關機構一覽表
附錄2 摩洛哥華人商會、社團和主要中資企業(yè)一覽表
附錄3 中摩使館信息
附錄4 中方投資服務機構
附錄5 摩洛哥投資服務機構
附錄6 摩洛哥主要城市醫(yī)療機構