金融機(jī)構(gòu)反洗錢有效性作用機(jī)制研究：以壽險(xiǎn)機(jī)構(gòu)為對象

目錄
第一章 國內(nèi)外反洗錢的基本經(jīng)驗(yàn) 1
第一節(jié) 歷史經(jīng)驗(yàn)值得借鑒 3
國際洗錢形勢 5
國內(nèi)洗錢形勢 7
反洗錢的歷史總結(jié) 8
反洗錢有效性成為關(guān)注重點(diǎn) 13
第二節(jié) 有效性作用機(jī)制不明 14
“風(fēng)險(xiǎn)為本”難以落實(shí) 14
金融機(jī)構(gòu)反洗錢有效性作用機(jī)制不明 18
缺乏一套以提升有效性為目標(biāo)的金融機(jī)構(gòu)反洗錢體系 20
第三節(jié) 有效性命題及其分析 20
命題的提出及其意義 20
有效性是反洗錢的核心目標(biāo) 24
第四節(jié) 反洗錢是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)效益均衡的能力 27
研究重點(diǎn) 27
研究難點(diǎn) 27
研究創(chuàng)新點(diǎn) 27
第二章 反洗錢是在斗爭中進(jìn)步的 29
第一節(jié) 洗錢活動及其特征 30
什么是洗錢 30
金融業(yè)洗錢活動特征 32
第二節(jié) 反洗錢與反洗錢研究 34
反洗錢國際規(guī)則體系 35
對反洗錢研究的回顧 47
反洗錢約束激勵機(jī)制的一般性說明 5
第三節(jié) 將風(fēng)險(xiǎn)偏好理論引入反洗錢約束激勵機(jī)制 57
第四節(jié) 局限和啟示 61
第三章 對反洗錢有效性作用機(jī)制的理論分析 61
第一節(jié) 反洗錢有效性作用機(jī)制影響因素分析 64
反洗錢有效性與“風(fēng)險(xiǎn)為本” 65
反洗錢有效性與風(fēng)險(xiǎn)評估 80
反洗錢有效性與實(shí)現(xiàn)路徑 95
第二節(jié) 基于風(fēng)險(xiǎn)偏好理論分析反洗錢有效性作用機(jī)制 96