受益所有人識(shí)別國(guó)際監(jiān)管規(guī)則文件匯編

目錄 FATF
透明度與受益所有權(quán)指引……………………………………………………… 2
法人受益所有權(quán)實(shí)踐……………………………………………………… 52
美國(guó)
美國(guó)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）關(guān)于金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查要求及
常見(jiàn)問(wèn)題解答………………………………………………………………… 140
終規(guī)則 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美國(guó)聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)檢查委員會(huì)（FFIEC）《銀行保密法/ 反洗錢(qián)檢查手冊(cè)》
（摘譯） … ………………………………………………………………… 322
法人客戶受益所有權(quán)規(guī)定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
歐盟
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)第2015/849 號(hào)指令（摘譯）… …………………… 360
歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)第2018/843 號(hào)指令… ……………………………… 364
盧森堡金融監(jiān)管委員會(huì)第19/732 號(hào)通函… ………………………………… 414