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受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編

受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編

定　價：￥98.00

作　者： 中國銀行股份有限公司內(nèi)控與法律合規(guī)部 編
出版社： 中國金融出版社有限公司
叢編項：
標(biāo)　簽： 暫缺
ISBN： 9787522008516 出版時間： 2021-12-01 包裝：
開本： 16開 頁數(shù)： 字?jǐn)?shù)：  

內(nèi)容簡介

　　受益所有人指終擁有或控制某個客戶的一個或多個自然人，及/或某項交易的被代理人（自然人）。本書選取并編譯金融行動特別工作組（FATF）及部分國家或地區(qū)受益所有人識別相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及國際標(biāo)準(zhǔn)，以幫助中國金融機構(gòu)深入理解受益所有人識別的目的和要求，了解國際反洗錢主流標(biāo)準(zhǔn)，借鑒其他國家或地區(qū)的實踐做法，從而更加有效地開展受益所有人識別工作。

作者簡介

暫缺《受益所有人識別國際監(jiān)管規(guī)則文件匯編》作者簡介

圖書目錄

目錄 FATF
透明度與受益所有權(quán)指引……………………………………………………… 2
法人受益所有權(quán)實踐……………………………………………………… 52
美國
美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）關(guān)于金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查要求及
常見問題解答………………………………………………………………… 140
終規(guī)則 ………………………………………………………………………………… 140
2016 年7 月19 日答疑……………………………………………………………………… 288
2018 年4 月3 日答疑… …………………………………………………………………… 299
美國聯(lián)邦金融機構(gòu)檢查委員會（FFIEC）《銀行保密法/ 反洗錢檢查手冊》
（摘譯） … ………………………………………………………………… 322
法人客戶受益所有權(quán)規(guī)定… ……………………………………………………………… 322
公司透明度法案……………………………………………………………… 333
歐盟
歐洲議會和歐盟理事會第2015/849 號指令（摘譯）… …………………… 360
歐洲議會和歐盟理事會第2018/843 號指令… ……………………………… 364
盧森堡金融監(jiān)管委員會第19/732 號通函… ………………………………… 414

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