企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防范行為指引（第二版）

目 錄
CONTENTS
　緒　論0
　PREFACE
　第一章　危害公共安全罪的預(yù)防0
　CHAPTER 1
1.幫助恐怖活動(dòng)罪
2.非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸、郵寄、儲(chǔ)存槍支、彈藥、爆炸物罪
3.非法制造、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)罪
4.重大飛行事故罪
5.鐵路運(yùn)營(yíng)安全事故罪
6.重大責(zé)任事故罪
7.強(qiáng)令、組織他人違章冒險(xiǎn)作業(yè)罪
8.重大勞動(dòng)安全事故罪
9.危險(xiǎn)物品肇事罪
10.工程重大安全事故罪
11.消防責(zé)任事故罪
12.不報(bào)、謊報(bào)安全事故罪
　第二章　生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品罪的預(yù)防
　CHAPTER 2
13.生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪
14.生產(chǎn)、銷(xiāo)售、提供假藥罪
15.生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪
16.生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪
17.生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪
18.生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪
19.生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子罪
20.生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化妝品罪
　第三章　走私罪的預(yù)防
　CHAPTER 3
21.走私武器、彈藥罪
22.走私假幣罪
23.走私文物罪
24.走私貴重金屬罪
25.走私珍貴動(dòng)物、珍貴動(dòng)物制品罪
26.走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪
27.走私淫穢物品罪
28.走私廢物罪
29.走私普通貨物、物品罪
　第四章　妨害對(duì)公司、企業(yè)管理秩序罪的預(yù)防
　CHAPTER 4
30.虛報(bào)注冊(cè)資本罪
31.虛假出資、抽逃出資罪
32.欺詐發(fā)行證券罪
33.違規(guī)披露、不披露重要信息罪
34.妨害清算罪
35.隱匿、故意銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪
36.虛假破產(chǎn)罪
37.非國(guó)家工作人員受賄罪
38.對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪
39.非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)罪
40.為親友非法牟利罪
41.簽訂、履行合同失職被騙罪
42.國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職罪
43.國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪
44.徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)罪
45.背信損害上市公司利益罪
　第五章　破壞金融管理秩序罪的預(yù)防
　CHAPTER 5
46.金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣、以假幣換取貨幣罪
47.持有、使用假幣罪
48.偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件罪
49.高利轉(zhuǎn)貸罪
50.騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪
51.非法吸收公眾存款罪
52.偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪
53.竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪
54.偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券罪
55.偽造、變?cè)旃善?、公司、企業(yè)債券罪
56.擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
57.內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
58.利用未公開(kāi)信息交易罪
59.編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪
60.操縱證券、期貨市場(chǎng)罪
61.違法發(fā)放貸款罪
62.吸收客戶(hù)資金不入賬罪
63.違規(guī)出具金融票證罪
64.對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
65.逃匯罪
66.騙購(gòu)?fù)鈪R罪
67.洗錢(qián)罪
　第六章　金融詐騙罪的預(yù)防
　CHAPTER 6
68.集資詐騙罪
69.貸款詐騙罪
70.票據(jù)詐騙罪
71.金融憑證詐騙罪
72.信用證詐騙罪
73.有價(jià)證券詐騙罪
74.保險(xiǎn)詐騙罪
　第七章　危害稅收征管罪的預(yù)防
　CHAPTER 7
75.逃稅罪
76.抗稅罪
77.逃避追繳欠稅罪
78.騙取出口退稅罪
79.虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
80.虛開(kāi)發(fā)票罪
81.偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪
82.非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪
83.非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪
84.非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
85.非法制造、出售非法制造的發(fā)票罪
86.非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票罪
87.非法出售發(fā)票罪
88.持有偽造的發(fā)票罪
　第八章　侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪的預(yù)防
　CHAPTER 8
89.假冒注冊(cè)商標(biāo)罪
90.銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪
91.非法制造、銷(xiāo)售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪
92.假冒專(zhuān)利罪
93.侵犯著作權(quán)罪
94.銷(xiāo)售侵權(quán)復(fù)制品罪
95.侵犯商業(yè)秘密罪
　第九章　擾亂市場(chǎng)秩序罪的預(yù)防
　CHAPTER 9
96.損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪
97.虛假?gòu)V告罪
98.串通投標(biāo)罪
99.合同詐騙罪
100.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
101.非法經(jīng)營(yíng)罪
102.強(qiáng)迫交易罪
103.偽造、倒賣(mài)偽造的有價(jià)票證罪
104.倒賣(mài)車(chē)票、船票罪
105.非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)罪
106.提供虛假證明文件罪
107.出具證明文件重大失實(shí)罪
108.逃避商檢罪
　第十章　侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利罪的預(yù)防
　CHAPTER 10
109.強(qiáng)迫勞動(dòng)罪
110.侵犯公民個(gè)人信息罪
　第十一章　侵犯財(cái)產(chǎn)罪的預(yù)防
　CHAPTER 11
111.職務(wù)侵占罪
112.挪用資金罪
113.拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪
　第十二章　擾亂公共秩序罪的預(yù)防
　CHAPTER 12
114.非法生產(chǎn)、買(mǎi)賣(mài)警用裝備罪
115.非法生產(chǎn)、銷(xiāo)售專(zhuān)用間諜器材、竊聽(tīng)、竊照專(zhuān)用器材罪
116.非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
117.非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
118.提供侵入、非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)程序、工具罪
119.破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪
120.非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪
121.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
122.擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪
　第十三章　妨害司法罪的預(yù)防
　CHAPTER 13
123.虛假訴訟罪
124.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
125.拒不執(zhí)行判決、裁定罪
　第十四章　妨害國(guó)（邊）境管理罪的預(yù)防
　CHAPTER 14
126.騙取出境證件罪
　第十五章　妨害文物管理罪的預(yù)防
　CHAPTER 15
127.倒賣(mài)文物罪
　第十六章　危害公共衛(wèi)生罪的預(yù)防
　CHAPTER 16
128.妨害傳染病防治罪
129.妨害動(dòng)植物防疫、檢疫罪
　第十七章　破壞環(huán)境資源保護(hù)罪的預(yù)防
　CHAPTER 17
130.污染環(huán)境罪
131.非法處置進(jìn)口的固體廢物罪
132.非法捕撈水產(chǎn)品罪
133.非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動(dòng)物罪
134.非法收購(gòu)、運(yùn)輸、出售珍貴、瀕危野生動(dòng)物、珍貴、瀕危野生動(dòng)物制品罪
135.非法狩獵罪
136.非法占用農(nóng)用地罪
137.非法采礦罪
138.破壞性采礦罪
139.非法采伐、毀壞國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物罪
140.非法收購(gòu)、運(yùn)輸、加工、出售國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物制品罪
141.盜伐林木罪
142.濫伐林木罪
143.非法收購(gòu)、運(yùn)輸盜伐、濫伐的林木罪
　第十八章　走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪的預(yù)防
　CHAPTER 18
144.走私、販賣(mài)、運(yùn)輸、制造毒品罪
145.非法生產(chǎn)、買(mǎi)賣(mài)、運(yùn)輸制毒物品、走私制毒物品罪
　第十九章　貪污、賄賂罪的預(yù)防
　CHAPTER 19
146.貪污罪（國(guó)有公司、企業(yè)人員作為犯罪主體）
147.挪用公款罪（國(guó)有公司、企業(yè)人員作為犯罪主體）
148.受賄罪（國(guó)有公司、企業(yè)人員作為犯罪主體）
149.單位受賄罪（國(guó)有公司、企業(yè)作為犯罪主體）
150.對(duì)有影響力的人行賄罪
151.對(duì)單位行賄罪
152.單位行賄罪
153.私分國(guó)有資產(chǎn)罪（國(guó)有公司、企業(yè)作為犯罪主體）
　后　記