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內(nèi)容簡介

　　《洗錢：刑事偵查員指南（第3版）/經(jīng)濟(jì)犯罪對策研究書系·鷺鳴湖文庫》是刑事偵查員的指南，并且《洗錢：刑事偵查員指南（第3版）/經(jīng)濟(jì)犯罪對策研究書系·鷺鳴湖文庫》所概述的概念和技巧對聯(lián)邦特別工作組部分職能的毒品犯罪偵查同樣適用，尤其適用于追蹤非法污染環(huán)境者及欺詐違法者或者適用于那些追查資助恐怖主義威脅的機(jī)構(gòu)。《洗錢：刑事偵查員指南（第3版）/經(jīng)濟(jì)犯罪對策研究書系·鷺鳴湖文庫》有三個主要目標(biāo)。一，作者想讓人們理解洗錢是如何進(jìn)行的以及它如何與現(xiàn)代的全球犯罪活動融為一體。第二，作者希望能夠提升偵查員偵查洗錢和金融犯罪的能力。第三，作者希望讀者將會認(rèn)識到這些知識在偵查有組織犯罪活動中的價值，以及確信在今后的案件中能夠運(yùn)用這些知識。

作者簡介

暫缺《洗錢：刑事偵查員指南/經(jīng)濟(jì)犯罪對策研究書系（第3版）》作者簡介

圖書目錄

前言
簡介
作者
第一章基本概念
第二章歷史背景
第三章聯(lián)邦洗錢成文法
第四章《美國愛國者法》
第五章洗錢沒收
第六章相關(guān)的聯(lián)邦制定法
第七章國際洗錢控制
第八章金融偵查介紹
第九章會計賬簿和記錄的介紹
第十章證明收入的間接方法
第十一章企業(yè)經(jīng)營
第十二章國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)
第十三章銀行業(yè)務(wù)的運(yùn)作
第十四章國際銀行業(yè)務(wù)
第十五章資金轉(zhuǎn)移
第十六章不動產(chǎn)
第十七章證券
第十八章獲取金融信息
第十九章信息的來源
第二十章基本洗錢計謀
第二十一章惡魔般聰明的洗錢計謀
第二十二章惡魔般復(fù)雜的洗錢計謀
第二十三章詐騙和洗錢問題
第二十四章資助恐怖主義
第二十五章金融情報
第二十六章洗錢案件的偵查
第二十七章案件卷宗
英文參考文獻(xiàn)
附錄A：專門術(shù)語詞匯表
附錄B：信息來源專門報告指南（略）
附錄C：傳票樣式（略）
附錄D：《銀行保密法》表格（略）
附錄E：洗錢沒收制定法
附錄F：特定非法活動名單（SUAs）
附錄G：與資助恐怖主義相聯(lián)系的聯(lián)邦制定法
索引
譯后記