中國人民銀行金融服務(wù)報告2012年第2期：中國反洗錢報告（2011）

第一章 反洗錢工作綜述
一、反恐怖融資立法工作取得重要進(jìn)展
二、國內(nèi)協(xié)調(diào)機(jī)制繼續(xù)發(fā)揮重要作用
三、反洗錢監(jiān)督管理向風(fēng)險為本轉(zhuǎn)變
四、打擊洗錢與恐怖融資犯罪
五、反洗錢國際形勢與合作
六、反洗錢研究與宣傳培訓(xùn)

第二章 反洗錢監(jiān)管
一、反洗錢監(jiān)管工作概況
二、反洗錢現(xiàn)場檢查情況
三、區(qū)域性反洗錢監(jiān)管工作情況

第三章 反洗錢監(jiān)測分析和洗錢案件查處
一、反洗錢資金監(jiān)測
二、反洗錢調(diào)查
三、洗錢案件查處

第四章 洗錢類型和典型案例分析
一、腐敗洗錢
二、毒品洗錢
三、信用卡套現(xiàn)洗錢
四、地下錢莊洗錢
五、詐騙洗錢
六、非法證券洗錢
七、其他洗錢類型

統(tǒng)計資料
統(tǒng)計資料一 2005-2011年金融機(jī)構(gòu)反洗錢年度檢查處罰情況統(tǒng)計
統(tǒng)計資料二 2004-2011年可疑交易報告接收量統(tǒng)計
統(tǒng)計資料三 2003-2011年金融系統(tǒng)配合偵查機(jī)關(guān)破獲涉嫌洗錢案件統(tǒng)計
統(tǒng)計資料四 2003-2011年檢察機(jī)關(guān)批捕起訴洗錢犯罪及資助恐怖活動罪案件統(tǒng)計
統(tǒng)計資料五 2011年司法機(jī)關(guān)審批洗錢犯罪案件統(tǒng)計

附錄
附錄一 2011年中國反洗錢大事記
附錄二 2011年反洗錢法律法規(guī)、規(guī)范性文件一覽表
附錄三 全國人大常委會關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問題的決定
附錄四 中華人民共和國刑法修正案（八）節(jié)選
附錄五 2011年反洗錢同際組織洗錢類型研究概況