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部分國家反洗錢（地區(qū)）

部分國家反洗錢（地區(qū)）

定　價：￥80.00

作　者： 杜金富 編
出版社： 中國金融出版社
叢編項： 反恐融資規(guī)定選編
標　簽： 法律 金融法 經(jīng)濟法
ISBN： 9787504966667 出版時間： 2013-12-01 包裝： 平裝
開本： 16開 頁數(shù)： 526 字數(shù)：  

內(nèi)容簡介

　　《部分國家（地區(qū)）反洗錢/反恐融資規(guī)定選編》主要內(nèi)容包括：關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令、關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令提案、美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）規(guī)章、2007年澳大利亞反洗錢和反恐融資規(guī)定（第1號）、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構(gòu)）條例、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引等。

作者簡介

暫缺《部分國家反洗錢（地區(qū)）》作者簡介

圖書目錄

歐盟
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令
關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢和恐怖融資的指令提案
美國
美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FINCEN）規(guī)章
澳大利亞
2007年澳大利亞反洗錢和反恐融資規(guī)定（第1號）
中國香港
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構(gòu)）條例
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會發(fā)出適用于有聯(lián)系實體的
防止洗錢及恐怖分子資金籌集的指引
中國臺灣
“洗錢防制法
修正“洗錢防制法”部分條文

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