寶鋼董事會運作實踐

序言
前言
第一章 寶鋼董事會試點啟航
第一節(jié) 突破公司治理瓶頸
第二節(jié) 進(jìn)發(fā)董事會建設(shè)動力
第三節(jié) 培育企業(yè)發(fā)展的制度基因

第二章 寶鋼“一六三”公司治理模式
第一節(jié) 一個核心
第二節(jié) 六方關(guān)系
第三節(jié) 三職分設(shè)

第三章 戰(zhàn)略決策型董事會
第一節(jié) 公司發(fā)展的掌舵人
第二節(jié) 資源配置的策劃人
第三節(jié) 重大投融資決策過程的主導(dǎo)人
第四節(jié) 預(yù)算執(zhí)行的評價人
第五節(jié) 重大風(fēng)險的把控人
第六節(jié) 經(jīng)營責(zé)任的委托人
第七節(jié) 經(jīng)營團(tuán)隊的激勵人
第八節(jié) 基于運作規(guī)范、決策高效的授權(quán)體系

第四章 外部董事制度
第一節(jié) 外部董事制度的建立與執(zhí)行
第二節(jié) 寶鋼外部董事隊伍的建設(shè)
第三節(jié) 外部董事制度帶來的治理變化

第五章 專門委員會提高董事會決策水平
第一節(jié) 常務(wù)委員會
第二節(jié) 提名委員會
第三節(jié) 薪酬與考核委員會
第四節(jié) 審計委員會
第五節(jié) 風(fēng)險管理委員會

第六章 國務(wù)院國資委主導(dǎo)董事會建設(shè)
第一節(jié) 設(shè)計董事會制度
第二節(jié) 行使出資人職責(zé)

第七章 監(jiān)事會監(jiān)督制衡
第一節(jié) 監(jiān)事會依法開展監(jiān)督工作
第二節(jié) 董事會配合監(jiān)事會開展監(jiān)督工作

第八章 探索創(chuàng)新職工民主管理
第一節(jié) 職工董事的定位和作用
第二節(jié) 健全職工民主管理基本制度
第三節(jié) 董事會決策與職工群眾的響應(yīng)

第九章 黨組織與董事會建設(shè)
第一節(jié) 對規(guī)范董事會建設(shè)條件下黨組織發(fā)揮政治核心作用的認(rèn)識
第二節(jié) 黨組織參與重大問題決策
第三節(jié) 參與決策與帶頭執(zhí)行、保證監(jiān)督有機結(jié)合

第十章 董事會高效運作機制
第一節(jié) 有利的企業(yè)內(nèi)部環(huán)境
第二節(jié) 規(guī)范的董事會工作制度
第三節(jié) 通暢高效的溝通機制
第四節(jié) 董事會秘書的定位和作用

第十一章 董事會建設(shè)帶來的“改革紅利”
第一節(jié) 規(guī)范了決策機制
第二節(jié) 強化了戰(zhàn)略管控
第三節(jié) 提升了綜合競爭力

第十二章 董事會建設(shè)任重道遠(yuǎn)
第一節(jié) 探索選人用人和激勵約束機制
第二節(jié) 完善戰(zhàn)略和風(fēng)險管控體系
第三節(jié) 健全授權(quán)機制和子公司治理

附錄
寶鋼集團(tuán)有限公司章程
寶鋼集團(tuán)有限公司董事會議事規(guī)則
寶鋼集團(tuán)有限公司董事會常務(wù)委員會議事規(guī)則
寶鋼集團(tuán)有限公司董事會提名委員會議事規(guī)則
寶鋼集團(tuán)有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則
寶鋼集團(tuán)有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則
寶鋼集團(tuán)有限公司董事會風(fēng)險管理委員會議事規(guī)則
寶鋼集團(tuán)有限公司預(yù)算管理辦法
寶鋼集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度
寶鋼集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險管理制度
寶鋼集團(tuán)有限公司職工民主管理基本制度
寶鋼集團(tuán)有限公司黨委、寶山鋼鐵股份有限公司黨委關(guān)于完善
黨組織工作機制、充分發(fā)揮政治核心作用的意見
后記