金融證券犯罪疑難問題解析

《檢察實(shí)務(wù)專家指導(dǎo)叢書》總序
一、證券領(lǐng)域的相關(guān)犯罪
1.操縱證券市場(chǎng)罪的理論與實(shí)務(wù)難點(diǎn)分析
〔主案例〕
朱某操縱證券市場(chǎng)案
〔輔助案例〕
寧某等操縱交易價(jià)格案
2.證券公司非法委托理財(cái)行為的性質(zhì)及刑事責(zé)任的認(rèn)定
〔主案例〕
甲證券公司、彭某等非法吸收公眾存款案
3.大股東掏空上市公司行為中的合同詐騙犯罪實(shí)例研究
〔主案例〕
邱某等合同詐騙案
〔輔助案例〕
周某某等合同詐騙案
4.背信損害上市公司利益罪的理解和實(shí)踐——從首例背信損害上市公司利益案談起
〔主案例〕
張某背信損害上市公司利益案
二、銀行領(lǐng)域的相關(guān)犯罪
5.銀行工作人員內(nèi)外勾結(jié)利用金融票據(jù)實(shí)施詐騙行為的認(rèn)定
〔主案例〕
李某等職務(wù)侵占案
6.券商非法融資行為的定性分析——兼論刑事司法認(rèn)定券商非法融資行為性質(zhì)的演進(jìn)
〔主案例〕
張某等用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案
趙某等人非法吸收公眾存款、挪用資金案
7.擔(dān)保貸款中詐騙行為的刑事責(zé)任區(qū)分
〔主案例〕
陳某某貸款詐騙案
〔輔助案例〕
柯某某等貸款詐騙案
8.貸款詐騙案件中罪與非罪的認(rèn)定——兼論不法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的刑法介入度
〔主案例〕
張某等貸款詐騙案
文某某貸款詐騙案
〔輔助案例〕
朱某某貸款詐騙案
張某某貸款詐騙案
9.網(wǎng)上信用卡詐騙犯罪的定性分析
〔主案例〕
馮某某等信用卡詐騙案
〔輔助案例〕
曹某信用卡詐騙案
10.銀行工作人員職務(wù)侵占罪與挪用資金罪的區(qū)別
〔主案例〕
徐某等職務(wù)侵占、挪用資金案
〔輔助案例〕
楊某某等貪污案
11.簽發(fā)無資金保證的匯票騙取銀行承兌行為的定性分析
〔主案例〕
于某等票據(jù)詐騙案
〔輔助案例〕
李某合同詐騙案
12.信用證詐騙罪主觀要件的認(rèn)定——兼談經(jīng)濟(jì)犯罪中刑法的二次調(diào)整
〔主案例〕
董某信用證詐騙案
〔輔助案例〕
A公司、張某合同詐騙案
13.妨害信用卡管理罪應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定
〔主案例〕
張某等妨害信用卡管理案
三、非法經(jīng)營金融產(chǎn)品的相關(guān)犯罪
14.非法出售未上市公司股權(quán)（股票）案件的性質(zhì)及刑事責(zé)任界定
〔主案例〕
潘某等集資詐騙、非法經(jīng)營案
15.民間發(fā)放房屋抵押貸款并將貸款向社會(huì)公眾出售的行為如何定性
〔主案例〕
孫某某非法吸收公眾存款案
16.非法經(jīng)營金融期貨案件若干疑難問題分析——從聯(lián)泰案談地下金融期貨市場(chǎng)的刑法規(guī)制
〔主案例〕
聯(lián)泰公司、王某等非法經(jīng)營案
17.非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)案件若干疑難問題分析
〔主案例〕
王某某等非法經(jīng)營案
18.非法經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)案件若干疑難問題分析
〔主案例〕
帝某某等非法經(jīng)營案
四、其他金融犯罪
19.持有、使用假幣罪的司法認(rèn)定
〔主案例〕
杜某某持有、使用假幣案
〔輔助案例〕
周某某等持有假幣案
20.集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成及異同
〔主案例〕
陳某等集資詐騙案
〔輔助案例〕
馮某非法吸收公眾存款案
張某、王某非法吸收公眾存款案
21.保險(xiǎn)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件若干疑難問題分析
〔主案例〕
邵某保險(xiǎn)詐騙案
〔輔助案例〕
徐某合同詐騙案
22.金融犯罪中如何認(rèn)定單位犯罪主體
〔主案例〕
奧華投資等公司、張某等合同詐騙案
〔輔助案例〕
陳某合同詐騙、票據(jù)詐騙案
張某合同詐騙案
董某信用證詐騙案
后記