銀行業(yè)安全保衛(wèi)工作實(shí)務(wù)

第一章 概述
第一節(jié) 銀行機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介
一、中國(guó)人民銀行
二、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
三、政策性銀行
四、國(guó)有控股商業(yè)銀行
五、股份制商業(yè)銀行
六、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)
第二節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的歷史與現(xiàn)狀
一、銀行安全保衛(wèi)的歷史沿革
二、銀行安全保衛(wèi)的現(xiàn)狀
三、國(guó)外銀行安全保衛(wèi)概覽
第三節(jié) 銀行安全保衛(wèi)工作的特點(diǎn)和意義
一、銀行安全保衛(wèi)工作的特點(diǎn)
二、銀行安全保衛(wèi)工作的意義
第四節(jié) 銀行安全保衛(wèi)工作的方針和原則
一、銀行安全保衛(wèi)工作的基本方針
二、銀行安全保衛(wèi)工作的基本原則
第五節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的主體力量
一、銀行內(nèi)部安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)
二、銀行業(yè)監(jiān)督管理部門(mén)
三、公安機(jī)關(guān)
四、保安服務(wù)機(jī)構(gòu)
第六節(jié) 銀行安全保衛(wèi)的基本措施
一、行政措施
二、教育措施
三、法律措施
四、業(yè)務(wù)措施
第二章 各類案件與事故的防范
第一節(jié) 搶劫案件
一、搶劫銀行犯罪概述
二、搶劫銀行犯罪的防范
第二節(jié) 盜竊案件
一、盜竊銀行案件概述
二、盜竊銀行案件的防范
第三節(jié) 詐騙案件
一、金融詐騙犯罪與防范
二、票據(jù)詐騙犯罪與防范
三、信用證詐騙犯罪與防范
四、金融憑證詐騙犯罪與防范
五、貸款詐騙犯罪與防范
六、信用卡詐騙犯罪與防范
第四節(jié) 洗錢(qián)案件
一、洗錢(qián)和洗錢(qián)罪的概念
二、洗錢(qián)犯罪的危害
三、洗錢(qián)的過(guò)程和常見(jiàn)方式
四、金融業(yè)反洗錢(qián)
五、國(guó)外反洗錢(qián)組織體系
第五節(jié) 計(jì)算機(jī)犯罪案件
一、計(jì)算機(jī)犯罪的概念
二、計(jì)算機(jī)犯罪的特點(diǎn)
三、計(jì)算機(jī)犯罪的分類
四、銀行計(jì)算機(jī)犯罪的防范
五、網(wǎng)上銀行犯罪的防范
……
第三章 銀行突發(fā)事件應(yīng)急處置
第四章 銀行重點(diǎn)部位的安全保衛(wèi)
第五章 銀行技術(shù)防范建設(shè)與管理
第六章 電子銀行安全保衛(wèi)技術(shù)與實(shí)施
第七章 銀行安全保衛(wèi)工作評(píng)估
附錄 相關(guān)法規(guī)、規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)