中華人民共和國金融法律法規(guī)全書（2012 含相關(guān)政策）

一、金融監(jiān)管
1．綜合規(guī)定
中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法（2003.12.27）（2006.10.31修正）
中華人民共和國反洗錢法（2006.10.31）
國有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會暫行條例（2000.3.15）
國務(wù)院辦公廳關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見（2008.12.8）
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法（1998.7.13）（2011.1.8修正）
金融機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格管理辦法（2000.3.24）
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會行政處罰辦法（2004.12.28）（2007.7.3修正）
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會行政許可實(shí)施程序
規(guī)定（2006.1.12）
金融許可證管理辦法（2003.5.31）（2007.7.3修正）
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法（2006.11.14）
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（2006.11.14）
反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法（試行）（2007.6.4）
金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法（2007.6.11）
金融企業(yè)國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法（2009.3.17）
2．中央銀行
（1）綜合管理
中華人民共和國中國人民銀行法（1995.3.18）（2003.12.27修正）
中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定（2001.2.1）
中國人民銀行行政復(fù)議辦法（2001.2.1）
中國人民銀行辦公廳關(guān)于發(fā)布行政許可事項(xiàng)目錄的通知（2004.7.8）
中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定（2010.4.14）
（2）人民幣管理
中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例（2000.2.3）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法（1993.1.20）
不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)（2003.11.13）
中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法（2003．4.9）
中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法（2003．12.24）
人民幣圖樣使用管理辦法（2005.9.5）
經(jīng)營、裝幀流通人民幣管理辦法（2005.9.5）
跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法（2009.7.1）
跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法實(shí)施細(xì)則（2009.7.3）
（3）現(xiàn)金管理
現(xiàn)金管理暫行條例（1988.9.8）
現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則（1988.9.23）
（4）金銀管理
中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例（1983.6.15）（2011.1.8修正）
中華人民共和國金銀管理?xiàng)l例施行細(xì)則（1983．12.28）
（5）國庫管理
中華人民共和國國家金庫條例（1985.7.27）
中華人民共和國國家金庫條例實(shí)施細(xì)則（1989．12.13）
中華人民共和國國庫券條例（1992.3.18）（2011.1.8修正）
國庫會計(jì)管理規(guī)定（2005.10.31）
國庫資金風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（2005.12.30）
中央國庫現(xiàn)金管理暫行辦法（2006.5.26）
（6）金融價(jià)格管理
人民幣利率管理規(guī)定（1999.3.2）
商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法（2003.6.26）
遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)管理規(guī)定（2007.9.29）
中國人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問題的通知（2003.12.10）
中國人民銀行關(guān)于實(shí)行再貸款浮息制度的通知（2004.3.24）
中國人民銀行關(guān)于人民幣存貸款計(jì)結(jié)息問題的通知（2005.5.17）
二、金融企業(yè)
1．商業(yè)銀行
（1）機(jī)構(gòu)管理
中華人民共和國商業(yè)銀行法（1995.5.10）
（2003.12.27修正）
商業(yè)銀行設(shè)立同城營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理辦法（2002.2．10）
商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價(jià)試行辦法（2004.12.25）
商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引（2007.7.3）
主辦銀行管理暫行辦法（1996.6.29）
農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定（2003.9.12）
農(nóng)村合作銀行管理暫行規(guī)定（2003.9.12）
村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定（2007.1.22）
農(nóng)村資金互助社管理暫行規(guī)定（2007.1.22）
（2）市場準(zhǔn)入
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于調(diào)整銀行市場準(zhǔn)入管理方式和程序的決定（2003.5.29）
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會中資商業(yè)銀行行政
許可事項(xiàng)實(shí)施辦法（2006.1.12）（2006.12.28修訂）
（3）風(fēng)險(xiǎn)管理
商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2003.10.23）（2010.6.1修訂）
商業(yè)銀行資本充足率管理辦法（2004.2.23）（2007.7.3修正）
商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2004.12.29）
商業(yè)銀行個人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2005.9．29）
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）（2005.12.31
商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2006.10.25）
商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2007.5.14）
商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2008.12.6）
商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2009.6.1）
商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2009.8.25）
商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2009.9.28）
商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2009.11.25）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)國別風(fēng)險(xiǎn)管理指引（2010.6.8）
商業(yè)銀行杠桿率管理辦法（2011.6.1）
中國銀監(jiān)會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)與
機(jī)構(gòu)客戶交易衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的通知（2009.7.31）
（4）公司治理
國有重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會暫行條例（2000.3.15）
股份制商業(yè)銀行公司治理指引（2002.6.4）
股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引（2002.6.4）
商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法（2004.4.2）
國有商業(yè)銀行公司治理及相關(guān)監(jiān)管指引（2006.4．18）
商業(yè)銀行信息披露辦法（2007.7.3）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)外部審計(jì)監(jiān)管指引（2010.8.11）
……
三、金融業(yè)務(wù)
四、信托
五、金融犯罪