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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　貿(mào)易洗錢是通過偽造、變?cè)旖灰资聦?shí)使行為人及其相對(duì)人對(duì)所轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)享有表面上合法的財(cái)產(chǎn)權(quán)利的行為。它本質(zhì)上已不只是非法收益合法化的途徑，而演變?yōu)榈湫偷姆莻鹘y(tǒng)安全威脅、犯罪的放大器和自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系最大的漏洞。高增安編寫的《貿(mào)易洗錢與反洗錢研究》構(gòu)建了非傳統(tǒng)安全威脅背景下貿(mào)易洗錢的理論研究框架，識(shí)別了國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的可疑洗錢交易行為模式，并建模測(cè)度其基于資本外逃、所得稅和進(jìn)口關(guān)稅偷逃及出口騙稅的洗錢規(guī)模，進(jìn)而提出了以金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)為本的反貿(mào)易洗錢機(jī)制、國(guó)家反貿(mào)易洗錢保障機(jī)制以及國(guó)際反貿(mào)易洗錢合作機(jī)制構(gòu)想，為確保國(guó)際貿(mào)易健康、有序、可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)和行動(dòng)指南。同時(shí)，《貿(mào)易洗錢與反洗錢研究》還深度解析了中國(guó)的典型貿(mào)易洗錢案例，從而揭示中國(guó)反貿(mào)易洗錢中存在的問題及深層次原因，并提出全方位反貿(mào)易洗錢體系建設(shè)構(gòu)想。《貿(mào)易洗錢與反洗錢研究》是一部系統(tǒng)、全面、深入地對(duì)新興的貿(mào)易洗錢進(jìn)行理論、實(shí)證與應(yīng)用研究的專著，可以作為國(guó)家涉貿(mào)主管部門防范和打擊貿(mào)易領(lǐng)域洗錢與恐怖融資行為的重要參考資料，還可以作為國(guó)際貿(mào)易交易主體和服務(wù)主體反洗錢合規(guī)文化建設(shè)的培訓(xùn)教材。

作者簡(jiǎn)介

　　高增安，西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，四川省成都市中級(jí)人民法院專家陪審員，英語(yǔ)碩士，管理學(xué)博士生。曾長(zhǎng)期在外貿(mào)公司從事外銷及管理工作，并為中石油、平安保險(xiǎn)、TCL、國(guó)家發(fā)改委等多家機(jī)構(gòu)提供管理培訓(xùn)與咨詢服務(wù)。主要研究方向?yàn)榭缥幕瘺_突與商務(wù)談判、管理溝通、國(guó)際貿(mào)易、傾銷與反傾銷等，主要著（譯）作有《營(yíng)銷英語(yǔ)》、《商務(wù)英語(yǔ)導(dǎo)航》、《MBA商務(wù)英語(yǔ)》、《人力資源管理精要》（羅伯特L.馬西斯著，第2版）、《管理學(xué)原理》（理查德L.達(dá)夫特著，第4版）、《最佳員工成長(zhǎng)法則》（史蒂文R.韋伯著）、《唐·舒爾茨論品牌》等。

圖書目錄

總序
序
前言
第1章緒論
1.1 引言
1.2 洗錢概念
1.3 國(guó)內(nèi)外關(guān)于貿(mào)易洗錢的研究
1.4 反洗錢概要
1.5 主要研究?jī)?nèi)容
1.6 研究目的與意義
1.7 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)與不足
第2章非傳統(tǒng)安全視角下的貿(mào)易洗錢
2.1 非傳統(tǒng)安全概述
2.2 新形勢(shì)下洗錢定義的拓展
2.3 貿(mào)易洗錢的提出與界定
2.4 貿(mào)易洗錢的本質(zhì)
2.5 貿(mào)易洗錢的特點(diǎn)
2.6 本章小結(jié)
第3章貿(mào)易洗錢的機(jī)理探析
3.1 貿(mào)易洗錢的發(fā)展動(dòng)因
3.2 貿(mào)易洗錢的基本法則
3.3 貿(mào)易洗錢的行為動(dòng)機(jī)與內(nèi)在機(jī)理
3.4 貿(mào)易洗錢的類型劃分
3.5 貿(mào)易洗錢的警兆指標(biāo)及其特征描述
3.6 本章小結(jié)
第4章國(guó)際貿(mào)易基于轉(zhuǎn)移定價(jià)的洗錢
4.1 轉(zhuǎn)移定價(jià)概述
4.2 轉(zhuǎn)移定價(jià)與洗錢和資本外逃的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性
4.3 一般貿(mào)易的轉(zhuǎn)移定價(jià)洗錢
4.4 轉(zhuǎn)口貿(mào)易的轉(zhuǎn)移定價(jià)洗錢
4.5 易貨貿(mào)易的轉(zhuǎn)移定價(jià)洗錢
4.6 本章小結(jié)
第5章國(guó)際貿(mào)易基于支付方式的洗錢
5.1 國(guó)際貿(mào)易支付方式概述
5.2 基于匯付與托收的地下錢莊洗錢
5.3 基于信用證交易的洗錢
5.4 人民幣國(guó)際化對(duì)反洗錢的新挑戰(zhàn)
5.5 本章小結(jié)
第6章出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在貿(mào)易促進(jìn)中的反洗錢機(jī)制
6.1 出口信用保險(xiǎn)概述
6.2 出口信用保險(xiǎn)洗錢的定義、形式與特點(diǎn)
6.3 出口信用保險(xiǎn)洗錢的誘因
6.4 完善我國(guó)出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢制度安排
6.5 我國(guó)出口信用保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢制度的實(shí)施要點(diǎn)
6.6 本章小結(jié)
第7章金融機(jī)構(gòu)在貿(mào)易結(jié)算和融資中的反洗錢機(jī)制
7.1 金融機(jī)構(gòu)的貿(mào)易促進(jìn)職責(zé)與反洗錢義務(wù)
7.2 金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
7.3 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)為本反洗錢思想的提出
7.4 金融機(jī)構(gòu)貿(mào)易洗錢風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分與管理
7.5 金融機(jī)構(gòu)反貿(mào)易洗錢機(jī)制構(gòu)建
7.6 完善金融機(jī)構(gòu)可疑信息報(bào)告制度的建議
7.7 本章小結(jié)
第8章國(guó)家反貿(mào)易洗錢的保障機(jī)制
8.1 國(guó)家反洗錢的基本原則
8.2 國(guó)家反貿(mào)易洗錢體系建設(shè)原則
8.3 涉貿(mào)主管部門的目標(biāo)定位與主要職責(zé)
8.4 反貿(mào)易洗錢意識(shí)培養(yǎng)與能力建設(shè)
8.5 部門間反貿(mào)易洗錢信息共享機(jī)制
8.6 部門間反貿(mào)易洗錢行動(dòng)協(xié)同機(jī)制
8.7 踐行國(guó)家反貿(mào)易洗錢承諾
8.8 本章小結(jié)
第9章國(guó)際反貿(mào)易洗錢的合作機(jī)制
9.1 非傳統(tǒng)安全問題的全球治理觀
9.2 國(guó)際反貿(mào)易洗錢合作的法律依據(jù)
9.3 國(guó)際反貿(mào)易洗錢合作的平臺(tái)
9.4 國(guó)際反貿(mào)易洗錢合作的形式
9.5 國(guó)際反貿(mào)易洗錢合作的運(yùn)行機(jī)制
9.6 本章小結(jié)
第10章中國(guó)貿(mào)易洗錢現(xiàn)狀與反制體系構(gòu)想
10.1 引言
10.2 中國(guó)貿(mào)易洗錢的現(xiàn)狀：典型案例分析
10.3 我國(guó)目前反貿(mào)易洗錢存在的突出問題
10.4 構(gòu)筑全方位的反貿(mào)易洗錢體系
10.5 本章小結(jié)
第11章貿(mào)易洗錢的發(fā)展趨勢(shì)與我國(guó)的對(duì)策
11.1 關(guān)于目前國(guó)內(nèi)外貿(mào)易洗錢形勢(shì)的基本判斷
11.2 防范和打擊貿(mào)易洗錢的政策與對(duì)策建議
11.3 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
附錄 1944～2010年國(guó)際反洗錢大事紀(jì)要
后記