以案說法：中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)執(zhí)法案例分析

行政執(zhí)法類
  案例一 法定存款準(zhǔn)備金透支行政處罰案
  案例二 準(zhǔn)備金賬戶余額不足行政處罰案
  案例三 支農(nóng)再貸款擠占挪用行政處罰案
  案例四 違法同業(yè)拆借行政處罰案
  案例五 證券公司行政清算  案
  案例六 瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料行政處罰案
  案例七 屢次遲報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料行政處罰案
  案例八 拒報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料行政處罰案
  案例九 在金融統(tǒng)計(jì)檢查中拒絕提供情況和虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料行政處罰案
  案例十 個(gè)人信用報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤引發(fā)國(guó)家賠償申請(qǐng)
  案例十一 公民個(gè)人信用信息失真引發(fā)行政復(fù)議、訴訟案
  案例十二 個(gè)人征信管理行政處罰案
  案例十三 反洗錢檢查可疑交易未報(bào)行政處罰案
  案例十四 未報(bào)可疑交易行政處罰案
  案例十五 現(xiàn)金管理處罰行政復(fù)議案
  案例十六 未按照規(guī)定保存客戶資料行政處罰案
  案例十七 反洗錢行政處罰案
  案例十八 甲公司訴乙公司償付空頭支票行政處罰案
  案例十九 開立賬戶許可  案
  案例二十 一般賬戶違法支現(xiàn)行政處罰案
  案例二十一 虛假資料開戶行政處罰案
  案例二十二 賬戶許可辦理期限爭(zhēng)議案
  案例二十三 反假人民幣行政處罰案
  案例二十四 金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)窗口違法操作使蓋章假幣進(jìn)入流通領(lǐng)域案
  案例二十五 非法使用人民幣圖樣行政處罰案
  案例二十六 暗訪式檢查商業(yè)銀行違規(guī)處理假幣案
  案例二十七 金融機(jī)構(gòu)對(duì)外支付殘缺、污損人民幣行政處罰案
  案例二十八 國(guó)庫經(jīng)收處拒收現(xiàn)金繳稅案
  案例二十九 拒絕查詢國(guó)庫庫款案
  案例三十 行政處罰申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案
  案例三十一 違反個(gè)人外匯管理辦法行政處罰案
  案例三十二 ××證券有限責(zé)任公司擅自以外匯存單作質(zhì)押案
  案例三十三 出口收匯逾期未核銷行政處罰案
民事類
  案例一 買賣合同主體資格糾紛案
  案例二 買賣合同產(chǎn)品質(zhì)量糾紛案
  案例三 勞務(wù)派遣用工拖欠工資及工傷賠償案
  案例四 因加班及社會(huì)保險(xiǎn)問題引發(fā)勞動(dòng)爭(zhēng)議案
  案例五 公務(wù)車輛交通事故  案
  案例六 私用單位機(jī)動(dòng)車造成交通事故損害賠償案
  案例七 中國(guó)人民銀行某縣支行違法提供擔(dān)保案
  案例八 乙肝病毒攜帶者訴人民銀行某中支行員招錄歧視案
刑事類
  案例一 侵吞國(guó)庫資金案
  案例二 原人民銀行某支行行長(zhǎng)職務(wù)犯罪案