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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　2005年10月至2006年1月，中國人民銀行反洗錢局派員專程赴英國調(diào)研反洗錢及反恐融資工作情況。在調(diào)研過程中，英方反洗錢專家擇優(yōu)推薦了《反洗錢與反恐融資指南》一書，并一致認(rèn)為該書內(nèi)容豐富、觀點(diǎn)權(quán)威、資料翔實(shí)，對(duì)各國反洗錢監(jiān)管工作具有很大的指導(dǎo)意義?！斗聪村X與反恐融資指南》是英國中央銀行業(yè)務(wù)出版有限公司2005年出版的論文集，作者為17位深諳反洗錢監(jiān)管業(yè)務(wù)的專家和學(xué)者。該書旨在為各國的反洗錢監(jiān)管業(yè)務(wù)提供最新的指導(dǎo)，交流各國的反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)。全書共分為四個(gè)主要部分，收錄了知名專家學(xué)者關(guān)于反洗錢及反恐融資的十四篇重要論文。此外，該書附錄還收錄了金融行動(dòng)特別工作組（FATF）《四十項(xiàng)建議》和《反恐融資九項(xiàng)特別建議》，以及對(duì)時(shí)任金融行動(dòng)特別工作組執(zhí)行秘書Alain Damais先生的專訪。

作者簡(jiǎn)介

　　理查德·普拉特（Richard Pratt）是金融業(yè)規(guī)則的咨詢顧問。普拉特先生為諸多監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供建議或進(jìn)行評(píng)估，內(nèi)容涉及諸多領(lǐng)域，如反洗錢、資本市場(chǎng)規(guī)則、金融監(jiān)管人員的管理和操作、國際監(jiān)管合作以及其他監(jiān)管問題。同時(shí)，他還就這些問題發(fā)表文章和演說。他的業(yè)務(wù)范圍包括歐盟、亞洲、中東和加勒比地區(qū)國家的規(guī)則。普拉特先生此前任澤西城金融服務(wù)委員會(huì)主席。他曾是國際證監(jiān)會(huì)組織執(zhí)行委員會(huì)成員和國際證監(jiān)會(huì)多邊備忘錄起草小組成員。他曾參加金融行動(dòng)特別工作組對(duì)其反洗錢及反恐融資建議的重新審查。他曾任倫敦國際金融期貨期權(quán)交易所外事主管、財(cái)政部金融業(yè)規(guī)則領(lǐng)域的政策顧問。他還是英國金融服務(wù)酬薪計(jì)劃有限責(zé)任公司委員會(huì)成員。

圖書目錄

序言
導(dǎo)言
第一部分反洗錢與反恐融資防控體系的設(shè)計(jì)
　1　反洗錢與反恐融資監(jiān)管概覽
　2　洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
　3　讓金融機(jī)構(gòu)遠(yuǎn)離犯罪分子的控制
　4　設(shè)計(jì)有效的“了解你的客戶”制度
第二部分反洗錢與反恐融資防控措施的有效執(zhí)行
　5　反洗錢防御體系的實(shí)施
　6　銀行執(zhí)行有效的“了解你的客戶”制度
　7　全球銀行的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理
　8　在非金融機(jī)構(gòu)中有效地執(zhí)行“了解你的客戶”制度
第三部分　關(guān)于反洗錢與反恐融資的不同觀點(diǎn)
　9　防止濫用支付系統(tǒng)
　10 巴林王國——從中東地區(qū)看監(jiān)管者的作用
　11　反恐之戰(zhàn)：檢察官需要什么
第四部分　國際標(biāo)準(zhǔn)
　12 歐盟與美國標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外國監(jiān)管者的影響
　13　全球反恐融資進(jìn)展評(píng)價(jià)
　14 國際貨幣基金組織如何評(píng)估一國的反洗錢及反恐融資體系
附錄1　金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議
附錄2 金融行動(dòng)特別工作組反恐融資九項(xiàng)特別建議
附錄3 專訪金融行動(dòng)特別工作組前執(zhí)行秘書長阿蘭·德梅（Alain Damais）先生
編譯后記