熱點(diǎn)難點(diǎn)案例判解：刑事類金融犯罪

1 伙同他人偽造美元是否構(gòu)成偽造貨幣罪
2 為他人購買、運(yùn)輸假幣的行為應(yīng)如何定性
3 購買、持有、使用假幣的行為應(yīng)定何罪
4 以假幣秘密換取真幣且共同持有假幣的行為應(yīng)如何定性和認(rèn)定犯罪數(shù)額
5 如何評判擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的行為
6 變造金融憑證進(jìn)行詐騙的行為應(yīng)如何定性
7 幫人存贓款卻提供變造的存單的行為如何定性
8 董事長和普通員工利用知悉的內(nèi)幕信息買賣股票應(yīng)如何定性
9 如何評判銀行工作人員以假按揭方式發(fā)放貸款的行為
10 充當(dāng)中間人為客戶融資的行為如何定性
11 如何評判銀行工作人員違規(guī)出具“承諾書”的行為
12 公司秘書虛構(gòu)外貿(mào)合同，騙購?fù)鈪R匯至境外是否構(gòu)成逃匯罪
13 不確切知道款項(xiàng)來歷而幫他人開立賬戶的行為是否構(gòu)成洗錢罪
14 吸引公眾投資、私分投資款的行為如何定性
15 如何認(rèn)定貸款詐騙罪和金融憑證詐騙罪
16 開出不能兌現(xiàn)的支票是否構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
17 在履行合同的過程中，以空頭支票騙取貨物的行為構(gòu)成合同詐騙罪還是票據(jù)詐騙罪
18 偽造金融憑證騙取專項(xiàng)貸款的行為如何定性
19 金融憑證詐騙罪與合同詐騙罪的認(rèn)定
20 占用信用證項(xiàng)下資金的行為是否構(gòu)成信用證詐騙罪
21 利用信用證套取現(xiàn)金的行為如何定性
22 明知信用卡是非法取得的而冒用的行為是否構(gòu)成信用卡詐騙罪
23 使用信用卡惡意透支的行為構(gòu)成何罪
24 虛構(gòu)保險標(biāo)的、制造保險事故騙取保險金的行為如何定性
25 與保險公司工作人員內(nèi)外勾結(jié)騙取保險金，應(yīng)如何定罪處罰
26 以非法手段取得出口配額并轉(zhuǎn)賣牟利的行為如何定性