查辦金融犯罪案件指導(dǎo)手冊(cè)

上編 金融犯罪案件的認(rèn)定與追訴標(biāo)準(zhǔn)
破壞金融管理秩序案件的認(rèn)定與追訴標(biāo)準(zhǔn)
一、偽造貨幣案件
二、出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣案件
三、金融工作人員購(gòu)買假幣，以假幣換取貨幣案件
四、持有、使用假幣案件
五、變?cè)熵泿虐讣?br /> 六、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案件
七、偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證、批準(zhǔn)文件案件
八、高利轉(zhuǎn)貸案件
九、非法吸收公眾存款案件
十、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案件
十一、偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案件
十二、偽造、變?cè)旃善保?、企業(yè)債券案件
十三、擅自發(fā)行股票，公司、企業(yè)債券案件
十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案件j
十五、編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案件
十六、誘騙投資者買賣證券、期貨合約案件
十七、操縱證券、期貨交易價(jià)格案件
十八、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案件
十九、違法發(fā)放貸款案件
二十、用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案件
二十一、非法出具金融票證案件
二十二、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案件
二十三、逃匯案件
二十四、騙購(gòu)?fù)鈪R案件
二十五、洗餞案件
金融詐騙案件的認(rèn)定與追訴標(biāo)準(zhǔn)
一、集資詐騙案件
二、貸款詐騙案件
三、票據(jù)詐騙案件
四、金融憑證詐騙案件
五、信用證詐騙案件
六、信用卡詐騙案件
七、有價(jià)證券詐騙案件
八、保險(xiǎn)詐騙案件
下編 查辦金融犯罪案件的依據(jù)
法律類依據(jù)
1．《中華人民共和國(guó)刑法》(節(jié)錄)(1997年3月14日)
2．《中華人民共和國(guó)刑法》修正案(1999年12月25日)
決定、規(guī)定類依據(jù)
1．全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的認(rèn)定(1995年6月30日)
2．全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃?[和非法買賣外匯犯罪的決定(1998年12月29日)
3．最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(2001年4月18日)
4．國(guó)務(wù)院行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定(2001年7月9日)
5．最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國(guó)刑法》確定罪名的規(guī)定(1997年12月16日)
6．最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于執(zhí)行《中華人民共和國(guó)刑法》確定罪名的補(bǔ)充規(guī)定(2002年3月15日)
7．最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時(shí)間效力問(wèn)題的規(guī)定(2001年12月7日)
8．最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問(wèn)題的決定(2000年12月13日)
9．最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部、司法部、全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于刑事訴訟法實(shí)施中若干問(wèn)題的規(guī)定(1998年1月19日)
10．公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定(1998年5月14日)
11．《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》節(jié)錄(1998年12月16日)
司法解釋類依據(jù)
1．最高人民法院《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(1998年9月1日起施行)
2．最高人民檢察院關(guān)于認(rèn)真貫徹執(zhí)行《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的通知(1999年1月21日)
3．最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《辦理騙匯、逃匯犯罪案件聯(lián)席會(huì)議紀(jì)要》的通知(1999年6月7日)
4．最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋(2000年4月20日)
5．《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》選錄(1996年12月16日)j．
6．《最高人民法院關(guān)于審理走私刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》選錄(2000年10月8日起施行)
7．最高人民檢察院關(guān)于挪用國(guó)庫(kù)券如何定性問(wèn)題的批復(fù)(1997年10月13日)
8．最高人民檢察院、最高人民法院關(guān)于辦理利用信用卡詐騙犯罪案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋(1995年4月20日)
9．最高人民法院關(guān)于農(nóng)村合作基金會(huì)從業(yè)人員犯罪如何定性問(wèn)題的批復(fù)(2000年5月8日)
10．最高人民法院關(guān)于被告人親屬主動(dòng)為被告人退繳贓款應(yīng)如何處理的批復(fù)(1987年8月26日)
11．最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋(1998年5月9日)
12．最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問(wèn)題的解釋(1997年7月3日)
13．最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員是否區(qū)分主犯、從犯問(wèn)題的批復(fù)(2000年10月10日)
14．最高人民法院關(guān)于適用刑法第十二條幾個(gè)問(wèn)題的解釋(1998年1月12日)