國際反洗錢重要文獻(xiàn)選讀：英文版

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扉頁
版權(quán)頁
努力創(chuàng)建國際一流的金融情報機構(gòu)(代序) 李若谷
編寫說明
目錄
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國反腐敗公約(2003)
國際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會 關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令 的指令》(2001)
歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報機構(gòu)在交換情報方面合作的決定》(2000年10月17日) 封面
扉頁
版權(quán)頁
努力創(chuàng)建國際一流的金融情報機構(gòu)(代序) 李若谷
編寫說明
目錄
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國反腐敗公約(2003)
國際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會的指令》(2001)
歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報機構(gòu)在交換情報方面合作的決定》(2000年10月17日)
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》(2003)
反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》
反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)與政策》
反洗錢金融行動特別工作組《金融機構(gòu)偵查恐怖融資指南》
加勒比地區(qū)反洗錢金融行動特別工作組《十九條建議》
加勒比地區(qū)反洗錢金融行動特別工作組《金斯敦宣言》
埃格蒙特集團《埃格蒙特集團宗旨聲明》(2003)
沃爾夫斯堡集團《反洗錢原則》(2002)
沃爾夫斯堡集團制止恐怖融資的聲明