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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　為了適應(yīng)我國(guó)反洗錢(qián)工作的需要，建立健全我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)和反洗錢(qián)機(jī)制，借鑒國(guó)外反洗錢(qián)的成功經(jīng)驗(yàn)，卓有成效地開(kāi)展我國(guó)的反洗錢(qián)機(jī)制工作，我們編寫(xiě)了這本書(shū)，旨在為相關(guān)監(jiān)管部門(mén)和金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作，加強(qiáng)國(guó)際反洗錢(qián)合作，提供一些基本知識(shí)和反洗錢(qián)的對(duì)策建議。本書(shū)比較全面地介紹了國(guó)內(nèi)外洗錢(qián)犯罪的狀況，國(guó)際反洗錢(qián)組織、公約和反洗錢(qián)犯罪的國(guó)際合作，洗錢(qián)犯罪的方式及特點(diǎn)，國(guó)外反洗犯罪的法律法規(guī)以及對(duì)策和機(jī)制，我國(guó)反洗犯罪的對(duì)策等。本書(shū)作者之一秦錦同志曾專(zhuān)門(mén)赴歐洲考察反洗錢(qián)問(wèn)題，在書(shū)中第一次全面介紹了英國(guó)和比利時(shí)反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和主要做法，對(duì)于我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)建立反洗錢(qián)機(jī)制有著重要的參考價(jià)值。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《洗錢(qián)犯罪：挑戰(zhàn)與對(duì)策》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

前言
第一章國(guó)際洗錢(qián)犯罪概況
第一節(jié) 洗錢(qián)及其手法
第二節(jié) 國(guó)際洗錢(qián)犯罪的現(xiàn)狀
第二章洗錢(qián)犯罪及其“上游罪”
第一節(jié) 洗錢(qián)罪的界定
第二節(jié) 洗錢(qián)罪的“上游罪”
第三章反洗錢(qián)國(guó)際組織與公約
第一節(jié) 反洗錢(qián)國(guó)際組織
第二節(jié) 反洗錢(qián)國(guó)際公約及法律文件
第四章反洗錢(qián)國(guó)際合作
第一節(jié) 反洗錢(qián)國(guó)際合作的方式
第二節(jié) “9·11”事件后國(guó)際反洗錢(qián)合作行動(dòng)
第五章西方國(guó)有及港臺(tái)地區(qū)反洗錢(qián)的做法
第一節(jié) 美國(guó)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)與立法
第二節(jié) 英國(guó)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)與立法
第三節(jié) 比利地反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)與立法
第四節(jié) 澳大利亞反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)與立法
第五節(jié) 港臺(tái)地區(qū)反洗錢(qián)的做法
第六章我國(guó)反洗錢(qián)現(xiàn)狀與對(duì)策
第一節(jié) 我國(guó)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)與工作現(xiàn)狀
第二節(jié) 我國(guó)現(xiàn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)的主要內(nèi)容
第三節(jié) 我國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的對(duì)策
主要參考書(shū)目
附錄一中國(guó)人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
附錄二中國(guó)人民銀行令《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》
附錄三中國(guó)人民銀行令《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》