金融詐騙罪

第一部分 典型案例
1 曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案
問題提示：采用銀行存單、偽造匯票中資金轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的手段實行詐騙的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪還是金融憑證詐騙罪?
2 張奇金融憑證詐騙案
問題提示：金融詐騙罪判處死刑緩期二年執(zhí)行的必備條件有哪些?
3 李建、馬曉紅、李燕集資詐騙案
問題提示：如何區(qū)分非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪?集資詐騙的數(shù)額如何認定?
4 張興志金融憑證詐騙案
問題提示：郵政匯票是滯屬于票據(jù)法上的匯票?被告人偽造郵政匯票等匯款憑證并使用，騙取公共錢財，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪還是以金融憑證詐騙罪定罪處罰?
5 王立新金融憑證詐騙案
問題提示：被告人偷竊他人儲蓄卡的卡號和密碼，變造儲蓄卡，并在銀行自動取款杣提取現(xiàn)金。該行為應(yīng)以盜竊罪還是以金融憑證詐騙罪定罪量刑?
6 羊蕊信用卡詐騙案
問題提示：信用卡詐騙罪的特征有哪些?信用卡詐騙罪的犯罪主體可否單位?
7 張汶玲、陳麗華仿造銀行進賬單進行詐騙案
問題提示：以偽造銀行進賬單的手段進行詐騙，同時觸犯了偽造金融票證罪和金融憑證詐騙罪兩罪名，應(yīng)如何定罪?
8 尤亞仙集資詐騙案
9 劉崗伙同王小軍、莊志德以變造存單的方法騙取儲戶的存款案
10 耿昌連貸款詐騙案
11 曹永紅變造銀行現(xiàn)金交款單進行詐騙案
12 寧靜全仿造銀行存折進行票據(jù)詐騙案
13 寇洪林使用變造的支票以購貨為名騙取回扣案
14．單英哲利用偷蓋他人印章的手段冒用他人的轉(zhuǎn)賬支票騙取巨款案
15．蘇成德冒用他人信用卡詐騙案
16．鄧瓊等集資詐騙案
17．孫青巖、王軍票據(jù)詐騙案
18．袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案
19．郭建升被控貸款詐騙案
20．陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案
21．吳曉麗貸款詐騙案
22．季某票據(jù)詐騙、合同詐騙案
23．姚建林票據(jù)詐騙案
24．朱成芳等金融憑證詐騙、貸款詐騙案
25．周大偉票據(jù)詐騙（未遂）案
26．河南省三星實業(yè)公司集資詐騙案
27．羅華等票據(jù)詐騙案
28．劉云武等貸款詐騙案
29．葛加坤等信用證詐騙案
30．張宏亮貸款詐騙案
31．李業(yè)京等金融憑證詐騙案
32．中武公司等票據(jù)詐騙案
33．刀劍等金融票據(jù)詐騙案
第二部分 法律適用
〔法律?法規(guī)?規(guī)章〕
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）（2005年2月28日）
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定（1995年6月30日）
〔司法解釋〕
最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋（1996年12月16日）
最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（2001年4月18日）
最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋（1999年7月3日）
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定（1997年12月13日）
〔司法政策〕
最高人民法院關(guān)于印發(fā)《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》的通知（2001年1月21日）
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》的理解與適用 楊萬明 郭清國