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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　全書分為四大部分，在論述跨國(guó)洗錢的概念、歷史和現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，從大量專門性和非專門性的國(guó)際、國(guó)內(nèi)法律文件中，分析概括出了有關(guān)控制跨國(guó)洗錢的主要國(guó)際和國(guó)內(nèi)法律制度，并予以評(píng)論，最后是總結(jié)和建議。內(nèi)容豐富，論述清晰，不乏獨(dú)到見解。從本書的豐富內(nèi)容和大量注解以及附參考書目可以看出，作者是在廣泛收集和研究專業(yè)資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行寫作的。跨國(guó)洗錢的法律控制問(wèn)題，是法學(xué)研究的一個(gè)嶄新的領(lǐng)域，資料，特別是中文資料極為缺乏，作者查閱、收集并翻譯了大量的外文資料，反映了這一研究領(lǐng)域的先進(jìn)水平。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《跨國(guó)洗錢的法律控制》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

序
前言
緒論跨國(guó)洗錢——新的國(guó)際挑戰(zhàn)
第一章跨國(guó)洗錢概述
第一節(jié) 洗錢的含義與特征
第二節(jié) 跨國(guó)洗錢的跨國(guó)性
第三節(jié) 跨國(guó)洗錢的過(guò)程
第四節(jié) 洗錢方法和技巧
第五節(jié) 跨國(guó)洗錢中犯罪收益的主要來(lái)源
第六節(jié) 跨國(guó)洗錢的歷史與現(xiàn)狀
第一編控制跨國(guó)洗錢的國(guó)際合作
第二章聯(lián)合國(guó)
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 聯(lián)合國(guó)禁止非法販支麻醉藥品和精神藥物公約
第三節(jié) 影響與作用
第三章國(guó)際刑警組織
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 國(guó)際刑警組織反洗錢的決議
第三節(jié) 影響和作用
第四章金融行動(dòng)特別工作組
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 金融行動(dòng)工作組建議書
第三節(jié) 金融行動(dòng)工作組的后續(xù)行動(dòng)
第四節(jié) 影響和作用
第五章巴塞爾委員會(huì)
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 巴塞爾原則
第三節(jié) 影響和作用
第六章歐洲理事會(huì)
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 歐洲理事會(huì)關(guān)于洗錢、搜查、扣押以及沒(méi)收犯罪收益的公約
第三節(jié) 影響和作用
第七章歐洲聯(lián)盟
第八章美洲國(guó)家組織
第二編控制跨國(guó)洗錢的國(guó)內(nèi)法律行動(dòng)
第九章美國(guó)
第十章英國(guó)
第十一章其他國(guó)家
第十二章中國(guó)
第三編建立和完美控制跨國(guó)洗錢的法律機(jī)制
第十三章總結(jié)
第十四章建議
部分參考書目【媒體評(píng)論】