金融運(yùn)行中的洗錢(qián)與反洗錢(qián)

第一章 洗錢(qián)的內(nèi)涵和方式
第二章 洗錢(qián)的危害性與反洗錢(qián)的意義
第三章 反洗錢(qián)的目標(biāo)、方式與行動(dòng)
第四章 反洗錢(qián)的組織機(jī)構(gòu)
第五章 國(guó)際社會(huì)與中國(guó)反洗錢(qián)的主要立法和措施
第六章 國(guó)際社會(huì)反洗錢(qián)的機(jī)制與操作方式
第七章 反洗錢(qián)的國(guó)際合作
第八章 中國(guó)金融業(yè)的反洗線立法和制度建設(shè)
第九章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定的操作指導(dǎo)
附錄 相關(guān)法規(guī)
主要參考書(shū)目