洗錢犯罪與對(duì)策

前言
第一章 洗錢
第一節(jié) 洗錢的內(nèi)涵與原因
一、國(guó)外對(duì)洗錢內(nèi)涵的表述
二、我國(guó)對(duì)洗錢內(nèi)涵的表述
三、洗錢的原因
第二節(jié) 洗錢手法
一、傳統(tǒng)的洗錢手法
二、新的洗錢手法
第三節(jié) 洗錢的現(xiàn)狀、特點(diǎn)與負(fù)面影響
一、洗錢的現(xiàn)狀
二、法錢的特點(diǎn)
三、洗錢的負(fù)面影響
第四節(jié) 全球的洗錢趨勢(shì)
一、洗錢正由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家和欠發(fā)達(dá)國(guó)家蔓延
二、洗錢由金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)滲透
三、洗錢者將利用高新技術(shù)洗錢
四、洗錢將更進(jìn)一步與國(guó)際有組織犯罪結(jié)合
五、有些人將專門從事洗錢活動(dòng)
第二章 有關(guān)國(guó)家對(duì)洗錢罪的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第一節(jié) 美國(guó)的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、美國(guó)的規(guī)定
二、美國(guó)反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第二節(jié) 澳大利亞的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、澳大利亞的規(guī)定
二、澳大利亞反洗錢的執(zhí)法機(jī)關(guān)
第三節(jié) 荷蘭的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、荷蘭的規(guī)定
二、荷蘭反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第四節(jié) 德國(guó)的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、德國(guó)的規(guī)定
二、德國(guó)反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第五節(jié) 新加坡的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、新加坡的規(guī)定
二、新加坡反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第六節(jié) 法國(guó)的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、法國(guó)的規(guī)定
二、法國(guó)反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第七節(jié) 盧森保的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、盧森堡的規(guī)定
二、盧森堡反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
第八節(jié) 西班牙的規(guī)定與反洗錢執(zhí)法機(jī)關(guān)
……
第三章 國(guó)際反洗錢行動(dòng)
第四章 反洗錢的國(guó)際合作
第五章 洗錢犯罪的偵查
第六章 洗錢的防范與立法
附錄一 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
附錄二 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《防五犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動(dòng)》和《原則聲明》
附錄三 《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
附錄四 金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于洗錢問題的四十條建議
主要參考書目