洗錢(qián)犯罪與對(duì)策

前言
第一章 洗錢(qián)
第一節(jié) 洗錢(qián)的內(nèi)涵與原因
一、國(guó)外對(duì)洗錢(qián)內(nèi)涵的表述
二、我國(guó)對(duì)洗錢(qián)內(nèi)涵的表述
三、洗錢(qián)的原因
第二節(jié) 洗錢(qián)手法
一、傳統(tǒng)的洗錢(qián)手法
二、新的洗錢(qián)手法
第三節(jié) 洗錢(qián)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)與負(fù)面影響
一、洗錢(qián)的現(xiàn)狀
二、法錢(qián)的特點(diǎn)
三、洗錢(qián)的負(fù)面影響
第四節(jié) 全球的洗錢(qián)趨勢(shì)
一、洗錢(qián)正由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家和欠發(fā)達(dá)國(guó)家蔓延
二、洗錢(qián)由金融機(jī)構(gòu)向非金融機(jī)構(gòu)滲透
三、洗錢(qián)者將利用高新技術(shù)洗錢(qián)
四、洗錢(qián)將更進(jìn)一步與國(guó)際有組織犯罪結(jié)合
五、有些人將專(zhuān)門(mén)從事洗錢(qián)活動(dòng)
第二章 有關(guān)國(guó)家對(duì)洗錢(qián)罪的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第一節(jié) 美國(guó)的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、美國(guó)的規(guī)定
二、美國(guó)反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第二節(jié) 澳大利亞的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、澳大利亞的規(guī)定
二、澳大利亞反洗錢(qián)的執(zhí)法機(jī)關(guān)
第三節(jié) 荷蘭的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、荷蘭的規(guī)定
二、荷蘭反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第四節(jié) 德國(guó)的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、德國(guó)的規(guī)定
二、德國(guó)反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第五節(jié) 新加坡的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、新加坡的規(guī)定
二、新加坡反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第六節(jié) 法國(guó)的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、法國(guó)的規(guī)定
二、法國(guó)反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第七節(jié) 盧森保的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
一、盧森堡的規(guī)定
二、盧森堡反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
第八節(jié) 西班牙的規(guī)定與反洗錢(qián)執(zhí)法機(jī)關(guān)
……
第三章 國(guó)際反洗錢(qián)行動(dòng)
第四章 反洗錢(qián)的國(guó)際合作
第五章 洗錢(qián)犯罪的偵查
第六章 洗錢(qián)的防范與立法
附錄一 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院《個(gè)人存款賬戶(hù)實(shí)名制規(guī)定》
附錄二 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)《防五犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢(qián)活動(dòng)》和《原則聲明》
附錄三 《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
附錄四 金融行動(dòng)特別工作組關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十條建議
主要參考書(shū)目